新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事意见

天山纺织：独立董事关于同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议(二)》的独立意见

新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事关于同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股份有限公司

发行股份购买资产协议之补充协议(二)》的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《公司章程》以及本次向特定对象发行股份购买资产

暨关联交易涉及的有关法律法规之规定，公司全体独立董事，对本次公司

同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买

资产协议之补充协议(二)》发表如下独立意见：

公司本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易，符合中国法律法

规以及中国证券监督管理委员会的相关规则，符合公司长远发展目标，符

合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。本次关联交易，公

司关联董事在表决时履行了回避义务，董事会表决程序符合有关法律、法

规和公司章程的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。

本次同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份

购买资产协议之补充协议(二)》，是考虑到西拓矿业2011年为建设期，自

评估基准日至西拓矿业股权交割审计基准日期间(简称“过渡期”)可能产

生一定的盈利或亏损。三方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协

商签署此协议，增强了注入资产盈利保障能力，切实维护公司及中小股东

利益，符合公司长远发展，我们同意签署本协议。

独立董事：赵成斌 王新安 邢建伟

2012年3月5日